정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 247,162 | - 매출액 | 169,280 | |
| - 부채총계 | 161,834 | - 영업이익 | 13,893 | ||
| - 자본금 | 22,638 | - 당기순이익 | -32,807 | ||
| - 자본총계 | 85,328 | *주당순이익(원) | -1,053 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 280,947 | - 매출액 | 259,309 | |
| - 부채총계 | 201,343 | - 영업이익 | 20,216 | ||
| - 자본금 | 22,638 | - 당기순이익 | -25,861 | ||
| - 자본총계 | 79,604 | *주당순이익(원) | -707 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 21.75 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 250,000,002 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | 0.54 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 외부감사인 선임보고 - 제20기 감사보고 - 제20기 영업보고 2. 회의목적사항 - 제1호 의안: 준비금 감소의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안: 제20기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(1,2,3종 상환전환우선주 1주당 21.75원 현금배당) -> 원안대로 가결 - 제3호 의안:이사 선임의 건 3-1호의안: 사내이사 정준 선임 -> 원안대로 가결 3-2호의안: 기타비상무이사 김한울 선임 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안:이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정기주주총회 개회 후, 의장은 주주에게 의안 순서를 바꾸어 상정할 필요성에 대해 설명하고 주주총회 소집공고로 주주에게 안내하였던 1호 의안과 2호 의안의 순서를 바꾸어 부의하고 심의를 구하였습니다. - 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순손익 349원과 중단영업 기본주당순손익 -1,056원의 합계 금액입니다. |
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| ※관련공시 | 2018-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-28 주주총회소집결의 2018-03-28 주주총회소집공고 2018-03-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 現) ㈜쏠리드 대표이사 現) 쏠리드윈텍 이사 現) SOLiD Gear Pte.LTD. 이사 KT 선임연구원 日Hitachi 중앙연구소 객원연구원 美Stanford대 전자공학 석사/박사 서울대학교 전자공학 학사 |
| 김한울 | 1981-06 | 3년 | 신규선임 | 現) 파인트리파트너스 부장 파인트리자산운용 부장 삼정회계법인 회계사 삼일회계법인 회계사 고려대학교 경영학 학사 |