주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스 지하 1층 ROTUNDA |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제21기 감사보고 - 제21기 내부회계관리제도 운영보고 - 제21기 영업보고 2. 회의목적사항 - 제1호 의안: 제21기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 상환전환우선주 현금배당(상환전환우선주 1주당 21.75원 배당) - 제2호 의안: 정관변경의 건 (사업목적추가) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 이승희 선임의 건 - 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승희 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 現 (주)쏠리드 대표이사 삼성종합기술원 선임연구원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -별정통신 및 기간통신사업 -냉방기, 항온항습기, 냉방시스템 제조 및 판매업 -건축물, 플랜트, 기타 공작물에 냉난방, 공기조화, 기계기구, 배관설비 등을 조립 및 설치 공사업 |
신규사업 준비 및 합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | -교육 기자재, 콘텐츠 및 서비스 개발유통판매업 | 미영위 사업목적 정리 | |