주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 밤고개로1길 10, 3층 (주)수산아이앤티 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 : <제1호 의안> 제 19 기(2016년) 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 1주당 예정 배당금(125원) <제2호 의안> 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정은아 - 중임 제2-2호 의안 : 사내이사 박형배 - 중임 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 길기봉 - 중임 제2-4호 의안 : 사외이사 김범준 - 중임 제2-5호 의안 : 사외이사 이용균 - 신임 제2-6호 의안 : 사외이사 박찬익 - 신임 <제3호 의안> 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 김범준 - 중임 제3-2호 의안 : 감사위원 이용균 - 신임 제3-3호 의안 : 감사위원 박찬익 - 신임 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 <제5호 의안> 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정은아 | 1977-11 | 2년 | 재선임 | - 서울대 법학과 - Vanderbilt University of Law 석사 - 서울대 MBA - (주)수산중공업 경영기획실장 - (주)수산아이앤티 경영기획실 상무이사 |
| 박형배 | 1974-12 | 1년 | 재선임 | - 안동대학교 컴퓨터공학 - KAIST-ICC 공학석사 - (주)수산아이앤티 전략기획그룹 상무이사 |
| 길기봉 | 1953-06 | 2년 | 재선임 | - 한양대학교 법학과 석사 - 서울동부지방법원 법원장 - 법무법인 케이씨엘 고문변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김범준 | 1973-09 | 2년 | 재선임 | - 서울대 경영학과 석사 - 서울대 경영학과 박사 - 현 가톨릭대학교 경영학부 조교수 |
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| 이용균 | 1964-02 | 2년 | 신규선임 | - 인하대 전자계산학과 - 고려대 대학원 정보보호학 - (주)이글루시큐리티 전문위원 |
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| 박찬익 | 1961-03 | 2년 | 신규선임 | - 서울대 전자공학과 - KAIST 전자공학 석박사 - 포항공대 컴퓨터공학과 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범준 | 1973-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경영학과 석사 - 서울대 경영학과 박사 - 현 가톨릭대학교 경영학부 조교수 |
| 이용균 | 1964-02 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 인하대 전자계산학과 - 고려대 대학원 정보보호학 - (주)이글루시큐리티 전문위원 |
| 박찬익 | 1961-03 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 전자공학과 - KAIST 전자공학 석박사 - 포항공대 컴퓨터공학과 교수 |