정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,491 | - 매출액 | 16,255 | |
| - 부채총계 | 2,019 | - 영업이익 | 5,603 | ||
| - 자본금 | 3,375 | - 당기순이익 | 5,168 | ||
| - 자본총계 | 67,472 | *주당순이익(원) | 953 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 843,875,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 - 사외이사 2명 신규선임 - 기타비상무이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125원, 총배당액 843,875,000원) ☞ 원안대로 승인함 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-07 주주총회소집공고 2017-03-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정은아 | 1977-11 | 2년 | 재선임 | - 서울대 법학과 - Vanderbilt University of Law 석사 - 서울대 MBA - (주)수산중공업 경영기획실장 - (주)수산아이앤티 경영기획실 상무이사 |
| 박형배 | 1974-12 | 1년 | 재선임 | - 안동대학교 컴퓨터공학 - KAIST-ICC 공학석사 - (주)수산아이앤티 전략기획그룹 상무이사 |
| 길기봉 | 1953-06 | 2년 | 재선임 | - 한양대학교 법학과 석사 - 서울동부지방법원 법원장 - 법무법인 케이씨엘 고문변호사 |
| 김범준 | 1973-09 | 2년 | 재선임 | - 서울대 경영학과 석사 - 서울대 경영학과 박사 - 현 가톨릭대학교 경영학부 조교수 |
| 이용균 | 1964-02 | 2년 | 신규선임 | - 인하대 전자계산학과 - 고려대 대학원 정보보호학 - (주)이글루시큐리티 전문위원 - 고려대 디지털금융공학과 교수 |
| 박찬익 | 1961-03 | 2년 | 신규선임 | - 서울대 전자공학과 - KAIST 전자공학 석박사 - 포항공대 컴퓨터공학과 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김범준 | 1973-09 | 2년 | 재선임 | - 서울대 경영학과 석사 - 서울대 경영학과 박사 - 현 가톨릭대학교 경영학부 조교수 |
- |
| 이용균 | 1964-02 | 2년 | 신규선임 | - 인하대 전자계산학과 - 고려대 대학원 정보보호학 - (주)이글루시큐리티 전문위원 - 고려대 디지털금융공학과 교수 |
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| 박찬익 | 1961-03 | 2년 | 신규선임 | - 서울대 전자공학과 - KAIST 전자공학 석박사 - 포항공대 컴퓨터공학과 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범준 | 1973-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경영학과 석사 - 서울대 경영학과 박사 - 현 가톨릭대학교 경영학부 조교수 |
| 이용균 | 1964-02 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 인하대 전자계산학과 - 고려대 대학원 정보보호학 - (주)이글루시큐리티 전문위원 - 고려대 디지털금융공학과 교수 |
| 박찬익 | 1961-03 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 전자공학과 - KAIST 전자공학 석박사 - 포항공대 컴퓨터공학과 교수 |