주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-21 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 밤고개로1길 10,3층(수서동,현대벤처빌)(주)수산아이앤티 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 : <제1호 의안> 제20기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함 승인의 건 (배당내역:1주당 보통주 배당금 125원) <제2호 의안> 이사 선임의 건 (사내이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정석현 - 중임 제2-2호 의안 : 사내이사 이성권 - 신임 <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 <제4호 의안> 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석현 | 1952-05 | 2년 | 재선임 | -(주)수산중공업 대표이사 -(주)수산아이앤티 대표이사 |
| 이성권 | 1960-10 | 2년 | 신규선임 | -고려대학교 정보대학 소프트웨어벤처융합전공 교수 -(사)한국CISSP협회 설립,초대회장 및 현5대회장 역임 -(주)수산아이앤티 부사장 |