정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,373 | - 매출액 | 16,391 | |
| - 부채총계 | 1,260 | - 영업이익 | 4,366 | ||
| - 자본금 | 3,375 | - 당기순이익 | 4,212 | ||
| - 자본총계 | 70,113 | *주당순이익(원) | 624 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 843,875,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 사내이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125원, 총배당액 843,875,000원) ☞ 원안대로 승인함 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 제4호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-06 주주총회소집공고 2018-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석현 | 1952-05 | 2년 | 재선임 | -(주)수산중공업 대표이사 -(주)수산아이앤티 대표이사 |
| 이성권 | 1969-10 | 2년 | 신규선임 | -고려대학교 정보대학 소프트웨어벤처융합 전공교수 -(사)한국CISSP협회 설립,초대회장 및 현 5대회장 역임 -(주)수산아이앤티 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -태양광 전력 발전사업 -태양광 전력 판매사업 -시설물유지관리업 -신재생에너지 관련사업 일체 -부동산 매매 및 임대업 |
차후 신규 사업 영위를 대비하여 사업목적을 추가함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |