전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | |||
| 4 | 1,586원 | 1,111원 | ||||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 4 | 500,000,000 | KRW : South-Korean Won | 315,258 | 450,045 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 의한 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | (주)디지털오션 제4회 무기명 무보증 공모 전환사채 인수계약서 제11조(전환에관한사항)에 근거함. (1) 조정근거 시가하락에 따른 전환가액 재조정은 본 사채 발행 후, 매월 1개월마다 거래량을 가중평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 하되 전환가액의 조정 한도는 발행 당시의 행사 가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%이상으로 한다. 단, 전환가액이 액면가 이하인 경우에는 그 가액은 액면가액으로 한다. (2) 조정내역 1) 1개월 가중산술평균주가 : 1,092원 2) 1주일 가중산술평균주가 : 1,039원 3) 최근일가중산술평균주가 : 1,120원 4) 산술평균가액(1)+2)+3))/3) : 1,084원 5) 기준주가[Min (3),4)] : 1,084원 6) 전환사채 조정한도가액 : 1,111원 7) 조정전 전환가액 : 1,586원 8) 조정후 전환가액 : 1,111원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2011-06-17 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 전환사채는 2011년 5월 17일 발행한 (주)디지털오션 제4회 무기명 무보증 공모 전환사채입니다. - 상기 사항은 행사가액 조정사유에 의한 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다. |
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| ※ 관련공시 | - 2011.05.13 [정정]주요사항보고(전환사채발행결정) - 2011.05.13 [정정]소액공모공시서류(채무증권) - 2011.05.18 증권발행결과(자율공시) - 2011.05.18 소액공모실적보고서 |
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