정정신고(보고)
| 정정일자 | 2011-09-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2011.9.8 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임후보의 구분정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-2호 사외이사후보 박찬하 |
제2호의안 :이사선임의건 제2-2호 사내이사후보 박찬하 |
| 이사선임세부내역 | - | 사내이사후보 박찬하 추가 |
| 사외이사선임세부내역 | - | 사외이사후보 박찬하 삭제 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-09-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 양재동 202번지 서울교육문화회관 신관 관악홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보 김영준 제2-2호 : 사내이사 후보 박찬하 제2-3호 : 사외이사 후보 문재식 제2-4호 : 사외이사 후보 최근식 제2-5호 : 사외이사 후보 최우식 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감 사 후보 김학민 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-09-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2011.08.05 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영준 | 1969-07-17 | 3년 | 신규선임 | LEYBOLS Korea시스템사업부팀장 ㈜솔루션인터내셔널 대표이사 ㈜우리에프엔비대표이사 |
(주)디지털오션이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 박찬하 | 1969-05-31 | 3년 | 신규선임 | 코리아온라인 부사장 동아TV 패션기획국장 |
와이비파트너스파트너 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문재식 | 1968-03-26 | 년3 | 신규선임 | 삼정회계법인 안건회계법인 |
한울회계법인상무이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 최우식 | 1973-12-25 | 3년 | 신규선임 | (주)우리에프엔비팀장 | (주)솔루션인터내셔널 시스템사업부장 | 대졸 | 대한민국 |
| 최근식 | 1968-11-01 | 3년 | 신규선임 | 국세청 | 세무법인하나 세무사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김학민 | 1969-08-24 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 법무법인 은율 법률사무소예성 |
연세대학교 법학전문대학원겸임교수 서울중앙지방법원 조기조정위원 |
대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 진공장비제조 진공장비개조 진공장비수출입 식품제조및판매 의약외품제조및판매업 건강보조식품 도소매업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |