임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 정관 변경의 건(사업목적추가) ->원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 ->원안대로 가결 제2-1호 : 사내이사 후보 김영준 제2-2호 : 사내이사 후보 박찬하 제2-3호 : 사외이사 후보 문재식 제2-4호 : 사외이사 후보 최근식 제2-5호 : 사외이사 후보 최우식 제3호의안 : 감사 선임의 건 ->원안대로 가결 제3-1호 : 감 사 후보 김학민 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2011-09-28 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |
| ※관련공시 | 2011.8.5 (주)디지털오션 주주총회소집결의 2011.8.5 (주)디지털오션 (정정)주주총회소집결의 2011.9.8 (주)디지털오션 (정정)주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영준 | 1969-07-17 | 3년 | 신규선임 | LEYBOLS Korea시스템사업부팀장 ㈜솔루션인터내셔널 대표이사 ㈜우리에프엔비대표이사 |
(주)디지털오션이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 박찬하 | 1969-05-31 | 년3 | 신규선임 | 코리아온라인 부사장 동아TV 패션기획국장 |
와이비파트너스 파트너 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문재식 | 1968-03-26 | 3년 | 신규선임 | 삼정회계법인 안건회계법인 |
한울회계법인상무이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 최근식 | 1968-11-01 | 3년 | 신규선임 | 국세청 | 세무법인하나 세무사 | 대졸 | 대한민국 |
| 최우식 | 1973-01-27 | 년3 | 신규선임 | (주)우리에프엔비팀장 | (주)솔루션인터내셔널 시스템사업부장 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김학민 | 1969-08-24 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 법무법인 은율 법률사무소예성 |
대연세학교 법학전문대학원겸임교수 서울중앙지방법원 조기조정위원 |
대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 진공장비제조 진공장비개조 진공장비수출입 식품제조및판매 의약외품제조및판매업 건강보조식품 도소매업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |