주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 양재동 202번지 서울교육문화회관 본관 3층 대금홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사1명) 제2-1호 : 사내이사 후보 이지행 제2-2호 : 사내이사 후보 이윤석 제2-3호 : 사외이사 후보 김영식 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이지행 | 1972-01-01 | 3 | 신규선임 | - 구.디지털오션 대표이사 - (주)네오플 마케팅 차장 |
(주)디지털오션 미디어사업부문장 | 대졸 | 대한민국 |
| 이윤석 | 1967-08-06 | 3 | 신규선임 | - CJ홈쇼핑 티켓시스템 부장 | (주)디지털오션 모바일서비스사업본부 사업총괄 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영식 | 1969-09-04 | 3 | 신규선임 | - 우리특허법률사무소 - (주)한화에너지 |
포인트국제특허법률사무소 대표변리사 | 대학원졸 | 대한민국 |