정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임세부내역 중 상근여부 | 상근 | 비상근 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 더케이 서울호텔 2층 별실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제16기 정기주주총회 회의목적 사항 1.보고사항 영업보고 및 감사보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제16기(2013.01.01.~2013.12.31.) 개별 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김영준 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 윤광주 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 황현대 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영준 | 1969-07-17 | 3 | 재선임 | (주)솔루션인터내셔널 (주)지어소프트 대표이사 |
(주)지어소프트 대표이사 | 국립창원대학교 공과대학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤광주 | 1966-01-01 | 3 | 신규선임 | (주)동성 본부장/이사 | 우리소비자생활협동조합 | 경원대학교 법학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황현대 | 1966-10-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -서울지방변호사회 법제위원 -사행산업통합감독위원회 의원 -㈜락앤락 사외이사 -변호사 황현대 법률사무소(현) |
-변호사 황현대 법률사무소 | 경북대학교 대학원 법학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 내지 22. <동일> 23. 뉴미디어 영상기술을 이용한 영화 및 방송물 제작. 공급, 수출입 24. 영화 제작, 제작투자 및 배급, 수출입 25. 외국영화 수입 및 배급 26. 동화, 만화영화 제작 및 배급, 수출입 27. 극영화, 문화영화, 광고영화, 텔레비전영화 제작. 배급, 수출입 28. 서적, 음반, 영상물, 홍보물, 비디오, DVD ,소프트웨어 잡화 등 제작, 판매, 유통업 29. 방송용(지상파, 유선방송, 인터넷방송 포함) 프로그램 제작 및 국내외 판매사업 30. 정기간행물 발행, 출판, 인쇄업 31. 저작권 권리대행업 32. 멀티미디어 컨텐츠 개발 공급업 33. 온라인미디어 서비스업 34. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |