정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,136 | - 매출액 | 22,506 | |
| - 부채총계 | 13,879 | - 영업이익 | -6,278 | ||
| - 자본금 | 6,078 | - 당기순이익 | -7,079 | ||
| - 자본총계 | 10,257 | *주당순이익(원) | -582 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 32,210 | - 매출액 | 37,187 | |
| - 부채총계 | 16,522 | - 영업이익 | -5,967 | ||
| - 자본금 | 6,078 | - 당기순이익 | -5,457 | ||
| - 자본총계 | 15,688 | *주당순이익(원) | -426 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명(김영준-재선임) 사외이사1명(윤광주-신규선임) 비상근감사1명(황현대-신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제16기(2013.01.01.~2013.12.31.) 개별 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김영준 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 윤광주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 황현대 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-27 주주총회소집결의 2014-03-21 주주총회소집공고 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영준 | 1969-07-17 | 3 | 재선임 | (주)솔루션인터내셔널 (주)지어소프트 대표이사 |
(주)지어소프트 대표이사 | 국립창원대학교 공과대학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤광주 | 1966-01-01 | 3 | 신규선임 | (주)동성 본부장/이사 | - | 경원대학교 법학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황현대 | 1966-10-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -서울지방변호사회 법제위원 -사행산업통합감독위원회 의원 -㈜락앤락 사외이사 -변호사 황현대 법률사무소(현) |
-변호사 황현대 법률사무소 | 경북대학교 대학원 법학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 내지 22. <동일> 23. 뉴미디어 영상기술을 이용한 영화 및 방송물 제작. 공급, 수출입 24. 영화 제작, 제작투자 및 배급, 수출입 25. 외국영화 수입 및 배급 26. 동화, 만화영화 제작 및 배급, 수출입 27. 극영화, 문화영화, 광고영화, 텔레비전영화 제작. 배급, 수출입 28. 서적, 음반, 영상물, 홍보물, 비디오, DVD ,소프트웨어 잡화 등 제작, 판매, 유통업 29. 방송용(지상파, 유선방송, 인터넷방송 포함) 프로그램 제작 및 국내외 판매사업 30. 정기간행물 발행, 출판, 인쇄업 31. 저작권 권리대행업 32. 멀티미디어 컨텐츠 개발 공급업 33. 온라인미디어 서비스업 34. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |