주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-12-12 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 태봉로 114(우면동142) 한국교원총연합회 외솔홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 오형돈 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-11-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현수 | 1961-03-20 | 3 | 신규선임 | -한국신용평가 특수사업평가 사업부문장 및 본부장 -우리인베스트먼트 대표이사 |
우리인베스트먼트 대표이사 | 고려대학교 | 대한민국 |
| 오형돈 | 1969-12-25 | 3 | 신규선임 | -㈜지어소프트 본부장 | ㈜지어소프트 본부장 | 성균관대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기업경영에 관한 종합 컨설팅업 - 기업 매수 합병에 관한 컨설팅업 - 국내외 자금조달관련 컨설팅업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |