주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 1층 113호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제17기 정기주주총회 소집 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제17기(2014.01.01~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결재무제표 승 인의 건 ※ 현금배당 : 액면가 32%(1주당 160원) 균등현금배당 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 →상근 사내이사 2명(김용범,하희조) 사외이사 1명(임종희) 후보자 임기만료에 따른 재선임 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당회사는 2015년 제17기 정기주주총 회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 의결함. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용범 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 대우전자 영상연구소 현우맥플러스 이사 現(주)토비스 공동대표이사 |
| 하희조 | 1951-12 | 3 | 재선임 | LG전자 DMC사업부 상무 LG이노텍 상무 現(주)토비스 공동대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종희 | 1954-01 | 2 | 재선임 | LG전자 Display Monitor사업부 상무 LG전자 영국판매법인장 |
제이엘 인터내셔널 대표이사 |