주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로 94 창조동 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제18기 정기주주총회 소집 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제18기(2015.01.01~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결재무제표 승 인의 건 ※ 현금배당 : 액면가 40%(1주당 200원) 균등현금배당 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 →사외이사 1명(김선욱) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 →상근감사 1명(안영수) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선욱 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 전자전산공학 The Ohio State University Purdue Univ. 국방과학연구소 선임연구원 인텔 책임연구원 現 고려대학교 연구/기획 부학장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영수 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 법과대학 제27기 사법연수원 수료 제37회 사법시험 합격 미 New York주 변호사 시험 합격 現 법무법인(유한) 태평양 변호사 |