정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 282,788 | - 매출액 | 273,340 | |
| - 부채총계 | 85,217 | - 영업이익 | 21,406 | ||
| - 자본금 | 11,664 | - 당기순이익 | 15,311 | ||
| - 자본총계 | 197,571 | *주당순이익(원) | 656 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 286,884 | - 매출액 | 442,710 | |
| - 부채총계 | 89,077 | - 영업이익 | 26,074 | ||
| - 자본금 | 11,664 | - 당기순이익 | 15,309 | ||
| - 자본총계 | 197,807 | *주당순이익(원) | 656 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 1명 재선임 - 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리 운영실태보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-1호 의안 사내이사 김형진 선임의 건 - 제3-2호 의안 사내이사 최상래 선임의 건 - 제3-3호 의안 사외이사 신정수 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1963-02 | 2 | 재선임 | (전) HARMAN International Asia Finance Director CHO 상무 (전) Johnson Controls CFO 상무 (현) ㈜인터플렉스 경영관리본부장 |
| 최상래 | 1958-11 | 2 | 신규선임 | (전) ㈜인터플렉스 품질보증실장 (전) 유니마이크론 부총경리 (현) ㈜인터플렉스 품질보증실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 재선임 | (전) 국무총리실 정책분석평가실 실장 (전) 한국에너지재단 사무총장 (전) 한국주택에너지진단사협회 대표이사 (현) 풍석문화재단 이사장 |
시그네틱스㈜ 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성병준 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 부산대학교 행정학과 졸업 성신여자대학교 인력대학원(석사) (전) 한국항공우주산업㈜ 상무 (현) ㈜코리아써키트 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자부품 제조, 판매 및 수출입업 - 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업 - 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업 - 전자, 전기, 공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작, 판매업 - 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업 - 기계 및 장비 판매, 임대업 - 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업 - 신소재 개발 생산 및 판매업 - 물류 유통업 - 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업 - 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자 - 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자 - 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업 - 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업 - 부동산 임대업 |
목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |