주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 신길동 1061-6 ㈜인터플렉스 2공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 ■ 부의안건 제1호의안 : 제15기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) 제3호의한 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장형진 | 1946-06-06 | 2년 | 재선임 | '70:연세대학교상학과졸업 '88:(주)영풍 대표이사 사장 '93~현재:전경련 이사 '93~현재:(주)영풍 대표이사 회장 |
(주)영풍 대표이사 회 장 |
대학교 | 한국 |
| 배철한 | 1951-12-23 | 2년 | 재선임 | '74:경북대학교 응용화학과 졸업 '76:삼성전관 입사(現,삼성SDI) '01:삼성SDI 기술본부장 부사장 삼성SDI 중앙연구소장겸 PDP본부장 부사장 '05:삼성SDI 모바일디스플레이사업부장 부사장 |
(주)인터플렉스 대표이사 | 대학교 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장성기 | 1941-09-19 | 1년 | 재선임 | '95:한국방송대학교 행정학과 졸업 '98:건국대학교 대학원 환경공학과 졸업 '98:환경부 경인지방청장 |
(주)인터플렉스 사외이사 | 대학원 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안준호 | 1958-11-21 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | '84:청주대학교 경영학과 졸업 '07:기아자동차 재경본부 이사 '08:TRW스티어링㈜ 임원 '08~현재:㈜코리아써키트 상근감사 |
(주)코리아써키트 상근감사 | 대학교 | 한국 |