정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 188,590 | -매출액 | 253,843 | |
| -부채총계 | 87,588 | -영업이익 | 1,972 | |
| -자본금 | 6,150 | -당기순이익 | 801 | |
| -자본총계 | 101,002 | *주당순이익(원) | 65원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임), 사외이사 1명(신규선임), 비상근감사 1명(신규선임) |
|||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 ■ 부의안건 제1호의안 : 제15기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) => 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장형진 | 1946-06-06 | 2년 | 재선임 | '70:연세대학교상학과졸업 '88:(주)영풍 대표이사 사장 '93~현재:전경련 이사 '93~현재:(주)영풍 대표이사 회장 |
(주)영풍 대표이사 회 장 |
대학교 | 한국 |
| 배철한 | 1951-12-23 | 2년 | 재선임 | '74:경북대학교 응용화학과 졸업 '76:삼성전관 입사(現,삼성SDI) '01:삼성SDI 기술본부장 부사장 삼성SDI 중앙연구소장겸 PDP본부장 부사장 '05:삼성SDI 모바일디스플레이사업부장 부사장 |
(주)인터플렉스 대표이사 | 대학교 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장용웅 | 1945-02-05 | 1년 | 신규선임 | '72:연세대학교상경대학 경영학과졸업 '72:한국외환은행 입행 '98:한국외환은행 지점장(신림,동광,야탑,성남) '98:선일기계(주) 고문 |
- | 대학교 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안준호 | 1958-11-21 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | '84:청주대학교 경영학과 졸업 '07:기아자동차 재경본부 이사 '08:TRW스티어링㈜ 임원 '08~현재:㈜코리아써키트 상근감사 |
(주)코리아써키트 상근감사 | 대학교 | 한국 |