정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 491,884 | -매출액 | 517,735 | |
| -부채총계 | 241,534 | -영업이익 | 40,387 | |
| -자본금 | 6,990 | -당기순이익 | 31,081 | |
| -자본총계 | 250,350 | *주당순이익(원) | 2,283 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 150 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,097,100,800 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.4 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임 : 이근배 -사외이사 1명 재선임 : 정연호 -감사 1명 신규선임 : 김만욱 |
|||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 ■ 부의안건 제1호의안 : 제18기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 1주당 150원) → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 3-1: 사내이사 이근배(승인) 3-2: 사외이사 정연호(승인) 제4호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이근배 | 1955-09-10 | 2 | 재선임 | - 삼성SDI 수원사업장 제조2본부장 - 삼성SDI 상무보 및 브라질법인장 |
(주)인터플렉스 제조총괄 부사장 |
경북공업 고등학교 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연호 | 1957-12-03 | 1 | 재선임 | - 제25회 사법시험 합격 - 중국 북경대학 법률학과 방문학자 - 서울지검 동부지청 검사 |
법무법인 율촌 변호사 |
동아대학교 대학원 법학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김만욱 | 1958-06-18 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - C&그룹 인사전략본부장 | ㈜코리아써키트 감사 |
미국 Brigham Young 경영대학원 졸업 | 대한민국 |