주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 600-4번지 ㈜인터플렉스 스마트센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 ■ 부의안건 제1호의안 : 제19기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 사내이사 배철한 선임의 건 - 제3-2호 의안 사외이사 안준호 선임의 건 - 제3-3호 의안 사외이사 정연호 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 코스닥 조건부 상장폐지 결의의 건 (유가증권시장 이전상장) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배철한 | 1951-12-23 | 2년 | 재선임 | - 삼성SDI 중앙연구소장겸 PDP본부장 부사장 - 삼성SDI 모바일디스플레이사업부장 부사장 |
(주)인터플렉스 대표이사 사장 |
경북대학교 응용화학과 졸업 | 대한민국 |
| 안준호 | 1958-11-21 | 2년 | 신규선임 | - 기아자동차 재경본부 이사 - TRW스티어링㈜ 임원 |
시그네틱스㈜ 감사 |
청주대학교 경영학과 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연호 | 1957-12-03 | 1년 | 재선임 | - 제25회 사법시험 합격 - 중국 북경대학 법률학과 방문학자 - 서울지검 동부지청 검사 |
법무법인 율촌 변호사 |
동아대학교 대학원 법학과 졸업 | 대한민국 |