정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 875,294 | - 매출액 | 765,391 | |
| - 부채총계 | 574,970 | - 영업이익 | 46,529 | ||
| - 자본금 | 6,990 | - 당기순이익 | 54,438 | ||
| - 자본총계 | 300,324 | *주당순이익(원) | 3,894 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임 : 배철한 -사내이사 1명 신규선임 : 안준호 -사외이사 1명 재선임 : 정연호 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 ■ 부의안건 제1호의안 : 제19기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호의안 : 사내이사 배철한(승인) 제3-2호의안 : 사내이사 안준호(승인) 제3-3호의안 : 사외이사 정연호(승인) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 코스닥 조건부 상장폐지 결의의 건(유가증권시장 이전상장) → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배철한 | 1951-12-23 | 2년 | 재선임 | - 삼성SDI 중앙연구소장겸 PDP본부장 부사장 - 삼성SDI 모바일디스플레이사업부장 부사장 |
(주)인터플렉스 대표이사 사장 |
경북대학교 응용화학과 졸업 | 대한민국 |
| 안준호 | 1958-11-21 | 2년 | 신규선임 | - 기아자동차 재경본부 이사 - TRW스티어링㈜ 임원 |
시그네틱스㈜ 감사 |
청주대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연호 | 1957-12-03 | 1년 | 재선임 | - 제25회 사법시험 합격 - 중국 북경대학 법률학과 방문학자 - 서울지검 동부지청 검사 |
법무법인 율촌 변호사 |
동아대학교 대학원 법학과 졸업 | 대한민국 |