주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 149 ㈜인터플렉스 스마트센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 ■ 부의안건 제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 사내이사 김성도 선임의 건 - 제3-2호 의안 사외이사 정연호 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 성병준 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성도 | 1958-12-25 | 2년 | 신규선임 | - 삼성 SDI 상무 - 대성엘텍 부사장 - 영풍전자 전무 |
(주)인터플렉 제조본부장 | 서울시립대학교 화학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연호 | 1957-12-03 | 1년 | 재선임 | - 제25회 사법시험 합격 - 중국 북경대학 법률학과 방문학자 - 서울지검 동부지청 검사 |
법무법인 율촌 변호사 | 동아대학교 대학원 법학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성병준 | 1958-09-24 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 한국항공우주산업(주) 경영지원본부 상무 | (주)인터플렉스 감사 | 성신여자대학원 인력대학원 졸업 | 대한민국 |