정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 705,724 | - 매출액 | 991,097 | |
| - 부채총계 | 336,211 | - 영업이익 | 51 | ||
| - 자본금 | 8,190 | - 당기순이익 | -740 | ||
| - 자본총계 | 369,513 | *주당순이익(원) | -51 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 신규선임 : 김성도 -사외이사 1명 재선임 : 정연호 -감사 1명 재선임 : 성병준 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 ■ 부의안건 제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호의안 : 사내이사 김성도 → 원안대로 승인 제3-2호의안 : 사외이사 정연호 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건(감사 성병준) → 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성도 | 1958-12-25 | 2년 | 신규선임 | - 삼성 SDI 상무 - 대성엘텍 부사장 - 영풍전자 전무 |
인터플렉 제조본부장 | 서울시립대학교 화학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연호 | 1957-12-03 | 1년 | 재선임 | - 제25회 사법시험 합격 - 중국 북경대학 법률학과 방문학자 - 서울지검 동부지청 검사 |
법무법인 율촌 변호사 | 동아대학교 대학원 법학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성병준 | 1958-09-24 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 한국항공우주산업 경영지원본부 상무 | 인터플렉스 감사 | 성신여자대학원 인력대학원 졸업 | 대한민국 |