주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 149 ㈜인터플렉스 스마트센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 ■ 부의안건 제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 이광식 선임의 건 - 제2-2호 의안 사내이사 김지승 선임의 건 - 제2-3호 의안 사외이사 심일선 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 감사 김만욱 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광식 | 1957-09 | 2년 | 신규선임 | (현) 인터플렉스 사장 (전) 삼성SDI 상무 (전) 삼성코닝정밀유리 상무 |
| 김지승 | 1961-02 | 2년 | 신규선임 | (현) 인터플렉스 전략기획실장 (전) 삼성에버랜드 CFO (전) 삼성전자 IT솔루션사업부 지원팀장(전무) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심일선 | 1956-04 | 1년 | 신규선임 | (전) 산재의료관리원 이사장 (전) 한국은행 부국장 |
㈜월드개발전문자기관리부동산투자회사(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김만욱 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (현) 코리아써키트 감사 (전) C&그룹 인사전략본부장 |