정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 580,656 | - 매출액 | 642,764 | |
| - 부채총계 | 269,956 | - 영업이익 | -91,701 | ||
| - 자본금 | 8,190 | - 당기순이익 | -58,778 | ||
| - 자본총계 | 310,700 | *주당순이익(원) | -3,588 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 신규선임 : 이광식, 김지승 -사외이사 1명 신규선임 : 심일선 -감사 1명 재선임 : 김만욱 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 ■ 부의안건 제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 이광식 제2-2호의안 : 사내이사 김지승 제2-3호의안 : 사외이사 심일선 → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 김만욱 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광식 | 1957-09 | 2년 | 신규선임 | (현) 인터플렉스 사장 (전) 삼성SDI 상무 (전) 삼성코닝정밀유리 상무 |
| 김지승 | 1961-02 | 2년 | 신규선임 | (현) 인터플렉스 전략기획실장 (전) 삼성에버랜드 CFO(전무) (전) 삼성전자 IT솔루션사업부 지원팀장(전무) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심일선 | 1956-04 | 1년 | 신규선임 | (전) 산재의료관리원 이사장 (전) 한국은행 부국장 |
㈜월드개발전문자기관리부동산투자회사(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김만욱 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현) 코리아써키트 감사 (전) C&그룹 인사전략본부장 |