주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 149 ㈜인터플렉스 스마트센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 ■ 부의안건 제1호의안 : 제23기 연결재무제표 및 재무제표(결손 금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 이광식 선임의 건 - 제2-2호 의안 사내이사 안준호 선임의 건 - 제2-3호 의안 사내이사 안환정 선임의 건 - 제2-4호 의안 사외이사 심일선 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 상근감사 성병준 선임의 건 - 제3-2호 의안 비상근감사 박태규 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광식 | 1957-09 | 2년 | 재선임 | (전) 삼성SDI 상무 (전) 삼성코닝정밀유리 상무 (현) ㈜인터플렉스 사장 |
| 안준호 | 1958-11 | 2년 | 신규선임 | (전) 기아자동차 이사 (현) ㈜인터플렉스 전략기획실장 |
| 안환정 | 1960-12 | 2년 | 신규선임 | (전) 영풍전자㈜ 제조본부장 (현) ㈜인터플렉스 제조사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심일선 | 1956-04 | 1년 | 재선임 | (전) 한국은행 부국장 (전) 산재의료관리원 이사장 (현) 서울특별시교육청 감사자문위원회 (현) ㈜인터플렉스 사외이사 |
시그네틱스㈜ 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성병준 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | (전) 한국항공우주산업㈜ 상무 (현) ㈜인터플렉스 상근감사 |
| 박태규 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (전) 삼성그룹 중국본사 상무 (전) 삼성전자 상생협력센터 상무 |