정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 401,284 | - 매출액 | 492,170 | |
| - 부채총계 | 188,052 | - 영업이익 | -64,840 | ||
| - 자본금 | 10,540 | - 당기순이익 | -59,947 | ||
| - 자본총계 | 213,232 | *주당순이익(원) | -3,565 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 431,136 | - 매출액 | 575,646 | |
| - 부채총계 | 178,799 | - 영업이익 | -51,564 | ||
| - 자본금 | 10,540 | - 당기순이익 | -55,727 | ||
| - 자본총계 | 252,337 | *주당순이익(원) | -3,565 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임 : 이광식 -사내이사 2명 신규선임 : 안준호, 안환정 -사외이사 1명 재선임 : 심일선 -상근감사 1명 재선임 : 성병준 -비상근감사 1명 신규선임 : 박태규 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 ■ 부의안건 제1호의안 : 제23기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-1호 의안 사내이사 이광식 선임의 건 - 제2-2호 의안 사내이사 안준호 선임의 건 - 제2-3호 의안 사내이사 안환정 선임의 건 - 제2-4호 의안 사외이사 심일선 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-1호 의안 상근감사 성병준 선임의 건 - 제3-2호 의안 비상근감사 박태규 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광식 | 1957-09 | 2 | 재선임 | 경북대학교대학원 전자공학 박사 (전) 삼성SDI 상무 (전) 삼성코닝정밀유리 상무 (현) ㈜인터플렉스 사장 |
| 안준호 | 1958-11 | 2 | 신규선임 | 청주대학교 경영학과 졸업 (전) 기아자동차 이사 (현) ㈜인터플렉스 전략기획실장 |
| 안환정 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | 경희대학교 물리학과 졸업 (전) 영풍전자㈜ 제조본부장 (현) ㈜인터플렉스 제조사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심일선 | 1956-04 | 1 | 재선임 | 호원대학교 무역경영학부 졸업 (전) 한국은행 부국장 (전) 산재의료관리원 이사장 (현) 서울특별시 교육청 감사자문위원 (현) ㈜인터플렉스 사외이사 |
시그네틱스㈜ 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성병준 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 성신여자대학교 인력대학원 석사 (전) 한국항공우주산업㈜ 상무 (현) ㈜인터플렉스 상근감사 |
| 박태규 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울시립대학교 행정학과 졸업 (전) 삼성그룹 중국본사 상무 (전) 삼성전자 상생협력센터 상무 |