주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가,청진빌딩)당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 부의 안건 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 현금배당(안) : 주당100원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제2-1호 : 김용익 사내이사 신규선임의 건 [이사회 추천] 제2-2호 : 손근선 사외이사 신규선임의 건 [이사회 추천] 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용익 | 1965-10 | 2 | 신규선임 | 현) (주)피씨디렉트 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손근선 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | 현) M&K Fur(주) 감사 전) 우리은행 부행장 |
M&K Fur(주) (감사) |