정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-10-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013.09.16 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회소집일시 변경 및 의안 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | - | 2013-11-26 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 등기이사 4인 해임의 건 - 서대식, 권연학, 김동섭, 남기종 제2호 의안 : 신규이사 4인 선임의 건 - 이사후보자 : 권용일, 최재권, 안성은, 이인희 제3호 의안 : 감사 해임의 건 - 김영국 제4호 의안 : 신규감사 선임의 건 - 감사후보자 : 박선용, 공태현 제5호 의안 : 정관변경의 건 |
제1호 의안 : 등기이사 4인 해임의 건 - 서대식, 권연학, 김동섭, 남기종 제2호 의안 : 신규이사 4인 선임의 건 - 사내이사 후보자 : 최재권, 박선용, 안성은 - 사외이사 후보자 : 이인희 제3호 의안 : 감사 해임의 건 - 김영국 제4호 의안 : 신규감사 선임의 건 - 감사후보자 : 권용일, 공태현 제5호 의안 : 정관변경의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 본 소집결의는 소수주주의 임시주주총회소집청구허가신청 사건이 현재 진행중이나, 회사가 주주권을 존중하고자 결의한 것입니다. 이는 회사의 의사와는 부합하지 않음에 유의하시기 바랍니다 이사 4인 해임안건을 먼저 상정하고, 해임의결 될 경우 이후 순서에 따라 해임된 이사의 후임자 선임의 건으로 상정 예정입니다. (따라서, 사외이사만 해임될 경우 권용일이 사외이사 후보자이고, 전체가 해임될 경우 이인희가 사외이사 후보자가 됨) 이러한 사유로 현재 이사 후보에 대한 정확한 내용이 확정되지 않아 세부내역에 대한 기재가 어려우므로 후보자의 성명만 기재하였으며, 추후 이를 확정하여 공시할 예정입니다. 또한 기존 임시주주총회소집허가 신청의 안건이었던 무상증자의 건, 이사보수한도 조정의 건은 신청인이 임시주주총회 목적사항에서 자진 철회하였습니다. |
본 소집결의는 소수주주의 임시주주총회소집 요청에 의해 회사가 주주권을 존중하고자 결의한 것입니다. 이는 회사의 의사와는 부합하지 않음에 유의하시기 바랍니다. 또한 기존 임시주주총회소집허가 신청의 안건이었던 무상증자의 건, 이사보수한도 조정의 건은 신청인이 임시주주총회 목적사항에서 자진 철회하였습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-11-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 677-25 큰길타워 6층 (주)피씨디렉트 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 등기이사 4인 해임의 건 - 서대식, 권연학, 김동섭, 남기종 제2호 의안 : 신규이사 4인 선임의 건 - 사내이사 후보자 : 최재권, 박선용, 안성은 - 사외이사 후보자 : 이인희 제3호 의안 : 감사 해임의 건 - 김영국 제4호 의안 : 신규감사 선임의 건 - 감사후보자 : 권용일, 공태현 제5호 의안 : 정관변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-07-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 본 소집결의는 소수주주의 임시주주총회소집 요청에 의해 회사가 주주권을 존중하고자 결의한 것입니다. 이는 회사의 의사와는 부합하지 않음에 유의하시기 바랍니다. 또한 기존 임시주주총회소집허가 신청의 안건이었던 무상증자의 건, 이사보수한도 조정의 건은 신청인이 임시주주총회 목적사항에서 자진 철회하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2013.06.27 주요사항보고서(소송등의제기) 2013.08.13 소송등의판결ㆍ결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최재권 | 1964-06-23 | 2년 | 신규선임 | (주)삼보컴퓨터 영업담당 이사 | (주)밀레시스텍 국내사업부장 | 경상대 법학과 | 대한민국 |
| 박선용 | 1970-01-15 | 2년 | 신규선임 | 중앙, 동남, 예일회계법인 회계사 | 선진세무회계사무소 대표 | 한양대 경영학과 | 대한민국 |
| 안성은 | 1966-06-27 | 2년 | 신규선임 | (주)온리원 지원사업본부 본부장 | - | 전북대 경영학과 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이인희 | 1943-01-17 | 2년 | 신규선임 | (주)진성티이씨 사외이사 | - | 서울대 경영학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권용일 | 1981-07-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 트리니티투자자문 주식운용팀장 | 스틸투자자문 대표이사 | 서강대 경영학과 | 대한민국 |
| 공태현 | 1980-03-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 맥쿼리증권 애널리스트 | 스틸투자자문 이사 | 인디애나대학 경영학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | (a) 경영 컨설팅 (b) 유가증권 투자업 (c) 기업의 인수합병 알선, 자문 및 투자 (d) 기업에 대한 컨설팅 및 자문서비스 제공 (e) 기업위탁사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역, 알선, 이벤트업 (f) 해외자금 및 기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 업 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |