정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-01-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-12-04 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일정 변경으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 - 날짜 |
2014-01-15 | 2014-02-27 |
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 677-25 큰길타워 6층 (주)피씨디렉트 본사 대회의실 | 서울시 강남구 테헤란로 223, 6층 (역삼동, 큰길타워) (주)피씨디렉트 본사 대회의실 |
| 당사는 스틸투자자문의 전 대표이사인 권용일의 주가조작혐의와 관련하여 검찰 수사 진행 중에 있는 상황인 것으로 파악하고 있습니다. 그러나 현재 위 수사가 마무리 되지 않은 상황이고, 당사가 확인한 결과 검찰이 빠른 시일 내에 기소 여부를 결정할 예정인 것으로 보이므로 수사결과를 기다려본 후 스틸투자자문에서 추천한 현 스틸투자자문 대표이사 공태현에 대한 감사 후보로서의 적절성에 관하여 판단 및 임시주주총회 소집요청 수용 여부에 관한 최종적인 결정 등을 하는 것이 상장회사에서의 감사 역할, 업무의 중요성 및 이 사안이 사회적으로 미치는 파장 등을 고려하여 볼 때 바람직할 것으로 보인다는 점, 이는 종래 임시주주총회를 연기하였던 사유들이 현재도 진행 중으로 변화가 없어 여전히 주주총회의 연기 필요성이 인정된다고 볼 수 있다는 점 등을 고려하여 검찰의 회사와 관련된 수사 결과를 기다리기 위하여 연기하는 것입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-01-15 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 223, 6층 (역삼동, 큰길타워) (주)피씨디렉트 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 등기이사 4인 해임의 건 - 서대식, 권연학, 김동섭, 남기종 제2호 의안 : 신규이사 4인 선임의 건 - 사내이사 후보자 : 최재권, 박선용, 안성은 - 사외이사 후보자 : 이인희 제3호 의안 : 감사 해임의 건 - 김영국 제4호 의안 : 신규감사 선임의 건 - 감사후보자 : 은기수, 손근선, 공태현 제5호 의안 : 정관변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-07-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 본 소집결의는 감사후보자였던 스틸투자자문의 권용일이 M&A를 가장한 주가조작혐의로 구속수사중에 있으며, 이에 대하여 신청인측의 대리인도 권용일에 대하여 감사 후보로서 문제점이 있음을 인정하면서 안건 상정 철회를 요청하였기에 의안을 변경하여 결의하였습니다. 당사는 감사후보자인 공태현에 대하여 스틸투자자문의 등기이사로서 이번 주가조작 사건에 가담 여부 등 검찰의 수사결과를 기다려본 후 감사 후보로서의 적절성에 관하여 판단하기 위하여 예정되어 있던 2013.11.26자 임시주주총회는 연기하되, 상법 제354조에 따른 주주명부 폐쇄 및 기준일에 관한 조항에 의하여 위 주주총회에서 기준일인 2013.8.27은 주주총회 개최일로부터 3개월 전의 일자로서 더이상 유지될 수 없고, 이를 그대로 유지할 경우 해당 주주총회는 무효에 해당하는 하자가 존재하게 되므로 명의개서정지 일자를 변경하였습니다. 또한 기존 임시주주총회소집허가 신청의 안건이었던 무상증자의 건, 이사보수한도 조정의 건은 신청인이 임시주주총회 목적사항에서 자진 철회하였습니다. |
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| ※관련공시 | 고의고2013.06.27 주요사항보고서(소송등의제기) 2013.07.29 주주총회소집결의 2013.08.13 소송등의판결ㆍ결정 2013.09.16 [정정]주주총회소집결의 2013.10.04 [정정]주주총회소집결의 2013.10.07 기타주요경영사항 2013.11.11 주주총회소집공고 2013.11.14 [정정] 기타주요경영사항 2013.11.22 [정정] 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최재권 | 1964-06-23 | 2년 | 신규선임 | (주)삼보컴퓨터 영업담당 이사 | (주)밀레시스텍 국내사업부장 | 경상대 법학과 | 대한민국 |
| 박선용 | 1970-01-15 | 2년 | 신규선임 | 중앙, 동남, 예일회계법인 회계사 | 선진세무회계사무소 대표 | 한양대 경영학과 | 대한민국 |
| 안성은 | 1966-06-27 | 2년 | 신규선임 | (주)온리원 지원사업본부 본부장 | - | 전북대 경영학과 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이인희 | 1943-01-17 | 2년 | 신규선임 | (주)진성티이씨 사외이사 | - | 서울대 경영학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 은기수 | 1962-03-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한국정신문화연구원 교수 | 서울대학교 국제대학원 교수 | 펜실베이니아대학교 대학원 박사 | 대한민국 |
| 손근선 | 1955-03-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 우리은행 준법감시인, 부행장 | 우리금융저축은행 부사장 | 건국대학교 법학과 | 대한민국 |
| 공태현 | 1980-03-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 맥쿼리증권 애널리스트 | 스틸투자자문 이사 | 인디애나대학 경영학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | (a) 경영 컨설팅 (b) 유가증권 투자업 (c) 기업의 인수합병 알선, 자문 및 투자 (d) 기업에 대한 컨설팅 및 자문서비스 제공 (e) 기업위탁사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역, 알선, 이벤트업 (f) 해외자금 및 기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 업 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |