주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 223, 6층(역삼동, 큰길타워) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 16 기 정기주주총회 부의 안건 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 이사 해임의 건(사내이사 3명) 제1-1호 : 서대식 사내이사 해임의 건 제1-2호 : 권연학 사내이사 해임의 건 제1-3호 : 김동섭 사내이사 해임의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 최재권 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] 제2-2호 : 박선용 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] 제2-3호 : 안성은 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] 제2-4호 : 은기수 사외이사 신규선임의 건 [이사회 추천] 제2-5호 : 김주한 사외이사 신규선임의 건 [주주제안] 제2-6호 : 이인희 사외이사 신규선임의 건 [주주제안] 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 2명) 제3-1호 : 손근선 감사 신규선임의 건 [이사회 추천] 제3-2호 : 고윤홍 감사 신규선임의 건 [이사회 추천] 제3-3호 : 한승희 감사 신규선임의 건 [주주제안] 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 등) 제7호 의안 : 제16기('13.01.01~'13.12.31) 재무제표 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 이사 및 감사 후보자에 대한 세부사항은 추후 정정 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2014-01-14 주주총회소집결의 2014-02-24 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최재권 | 1964-06-23 | 2년 | 신규선임 | (주)삼보컴퓨터 영업담당 이사 | (주)밀레시스텍 국내사업부장 | 경상대 법학과 | 대한민국 |
| 박선용 | 1970-01-15 | 2년 | 신규선임 | 중앙, 동남, 예일회계법인 회계사 | 선진세무회계사무소 대표 | 한양대 경영학과 | 대한민국 |
| 안성은 | 1966-06-27 | 2년 | 신규선임 | (주)온리원 지원사업본부 본부장 | - | 전북대 경영학과 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 은기수 | 1962-03-10 | 2년 | 신규선임 | 한국정신문화연구원 교수 | 서울대학교 국제대학원 교수 | 펜실베이니아대학교 대학원 박사 | 대한민국 |
| 김주한 | - | 2년 | 신규선임 | 서치인베스트먼트그룹 한국사무소 대표 | - | - | 대한민국 |
| 이인희 | 1943-01-17 | 2년 | 신규선임 | (주)진성티이씨 사외이사 | - | 서울대 경영학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손근선 | 1955-03-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 우리은행 부행장 | 우리금융저축은행 부사장 | 건국대학교 법학과 | 대한민국 |
| 고윤홍 | 1957-08-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 다우데이터 대표이사 | G2G솔루션 대표이사 | 서울대 경제학과 | 대한민국 |
| 한승희 | 1960-03-25 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | LIG넥스원 대외협력담당이사, CSR 담당 상무 | - | - | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | (a) 경영 컨설팅 (b) 유가증권 투자업 (c) 기업의 인수합병 알선, 자문 및 투자 (d) 기업에 대한 컨설팅 및 자문서비스 제공 (e) 기업위탁사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역, 알선, 이벤트업 (f) 해외자금 및 기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 업 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |