정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,445 | - 매출액 | 150,131 | |
| - 부채총계 | 15,393 | - 영업이익 | -3,316 | ||
| - 자본금 | 3,459 | - 당기순이익 | -2,756 | ||
| - 자본총계 | 23,052 | *주당순이익(원) | -604 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 신규선임 - 은기수 감사 2인 신규선임 - 김병철, 고윤홍 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 해임의 건(사내이사 3명) 제1-1호 : 서대식 사내이사 해임의 건 - 부결 제1-2호 : 권연학 사내이사 해임의 건 - 부결 제1-3호 : 김동섭 사내이사 해임의 건 - 부결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 최재권 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] - 자동 미상정 제2-2호 : 박선용 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] - 자동 미상정 제2-3호 : 안성은 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] - 자동 미상정 제2-4호 : 은기수 사외이사 신규선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 승인 제2-5호 : 김주한 사외이사 신규선임의 건 [주주제안] - 자동 미상정 제2-6호 : 이인희 사외이사 신규선임의 건 [주주제안] - 자동 미상정 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 2명) 제3-1호 : 김병철 감사 신규선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 승인 제3-2호 : 고윤홍 감사 신규선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 승인 제3-3호 : 한승희 감사 신규선임의 건 [주주제안] - 자동 미상정 제3-4호 : 공태현 감사 신규선임의 건 [주주제안] - 자동 미상정 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 [이사회 제안] - 원안대로 승인 [주주제안] - 자동 미상정 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 [이사회 제안] - 원안대로 승인 [주주제안] - 자동 미상정 제6호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가 등) - 부결 제7호 의안 : 제16기('13.01.01~'13.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사의 제16기 정기주주총회는 법원에서 검사인이 지정되어 참관하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-10 감사보고서 제출 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-03-06 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 은기수 | 1962-03-10 | 2년 | 신규선임 | 한국정신문화연구원 교수 | 서울대학교 국제대학원 교수 | 펜실베이니아대학교 대학원 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병철 | 1975-08-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 세인법률사무소 변호사 | 법무법인 바른 변호사 | 서울대 경영학과 | 대한민국 |
| 고윤홍 | 1957-08-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 다우데이터 대표이사 | G2G솔루션 대표이사 | 서울대 경제학과 | 대한민국 |