주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 223, 6층(역삼동, 큰길타워) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제17기 정기주주총회 부의 안건 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호 : 서대식 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] 제3-2호 : 권연학 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] 제3-3호 : 김동섭 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] 제3-4호 : 이주석 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] 제3-5호 : 이준구 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] 제3-6호 : 이성락 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경(안) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서대식 | 1959-08 | 2년 | 재선임 | 건국대 대학원 산업공학과 졸업 전) (주)삼보컴퓨터 이사 현) (주)피씨디렉트 대표이사 |
| 권연학 | 1960-10 | 2년 | 재선임 | 성균관대 무역대학원 무역학과 수료 전) 유베이스 재경팀장 현) (주)피씨디렉트 상무이사 |
| 김동섭 | 1960-03 | 2년 | 재선임 | 전북대 철학과 졸업 전) (주)삼보컴퓨터 감사팀장 현) (주)피씨디렉트 이사 |
| 이주석 | 1972-05 | 2년 | 신규선임 | 고려대 대학원 경영학과 졸업 전) 삼익건설 과장 현) (주)에이블투자자문 대표이사 |
| 이준구 | 1969-02 | 2년 | 신규선임 | 서울대학교 졸업 전) Asia Capital Investment 이사 현) Media Nexus MPACT, CEO |
| 이성락 | 1965-11 | 2년 | 신규선임 | 경상대학교 졸업 전) 서울중앙지방경찰청 수사관 현) (주)엠씨티티바이오 전무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 기계장비 및 관련 물품 판매업 9. 가정용품 판매업 10. 문화, 오락 및 여가 용품 판매업 11. 무선 조정체 및 항공기 판매업 |
신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6. 전자제품 수출입업 7. 부동산 임대업 8. 기타 위와 관련된 부대사업일체 |
6. 수출입업 및 동 대행업 7. 부동산업 12. 기타 위와 관련된 부대사업일체 |
사업목적 변경 및 추가에 따른 순서 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |