정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,975 | - 매출액 | 174,058 | |
| - 부채총계 | 25,212 | - 영업이익 | 408 | ||
| - 자본금 | 3,459 | - 당기순이익 | -188 | ||
| - 자본총계 | 22,763 | *주당순이익(원) | -27 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 재선임 - 서대식, 권연학, 김동섭 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 변경 및 추가의 건) - 원안대로 승인 (정관 제30조 2항 삭제의 건) - 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호 : 서대식 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 승인 제3-2호 : 권연학 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 승인 제3-3호 : 김동섭 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 승인 제3-4호 : 이주석 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제3-5호 : 이준구 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제3-6호 : 이성락 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집결의 2015-03-05 주주총회소집공고 2015-03-09 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서대식 | 1959-08 | 2년 | 재선임 | 건국대 대학원 산업공학과 졸업 전) (주)삼보컴퓨터 이사 현) (주)피씨디렉트 대표이사 |
| 권연학 | 1960-10 | 2년 | 재선임 | 성균관대 무역대학원 무역학과 수료 전) 유베이스 재경팀장 현) (주)피씨디렉트 상무이사 |
| 김동섭 | 1960-03 | 2년 | 재선임 | 전북대 철학과 졸업 전) (주)삼보컴퓨터 감사팀장 현) (주)피씨디렉트 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 기계장비 및 관련 물품 판매업 9. 가정용품 판매업 10. 문화, 오락 및 여가 용품 판매업 11. 무선 조정체 및 항공기 판매업 |
신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6. 전자제품 수출입업 7. 부동산 임대업 8. 기타 위와 관련된 부대사업일체 |
6. 수출입업 및 동 대행업 7. 부동산업 12. 기타 위와 관련된 부대사업일체 |
사업목적 변경 및 추가에 따른 순서 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |