주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가,청진빌딩) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 부의안건 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 : 서대식 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] 제2-2호 : 권연학 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] 제2-3호 : 이성수 사내이사 신규선임의 건 [이사회 추천] 제2-4호 : 송승호 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 2명) 제3-1호 : 고윤홍 감사 재선임의 건 [이사회 추천] 제3-2호 : 김병철 감사 재선임의 건 [이사회 추천] 제3-3호 : 이재범 감사 신규선임의 건 [주주제안] 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서대식 | 1959-08 | 2년 | 재선임 | 전) (주)삼보컴퓨터 이사 현) (주)피씨디렉트 대표이사 |
| 권연학 | 1960-10 | 2년 | 재선임 | 전) 유베이스 재경팀장 현) (주)피씨디렉트 상무이사 |
| 이성수 | 1969-11 | 2년 | 신규선임 | 전) Seagate Korea 현) (주)피씨디렉트 상무이사 |
| 송승호 | 1972-01 | 2년 | 신규선임 | 전) (주)대림산업/대림코퍼레이션 현) (주)유에스알 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고윤홍 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전) 다우데이타 대표이사 |
| 김병철 | 1975-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전) 법무법인(유한) 바른 변호사 현) 김병철 법률사무소 대표변호사 |
| 이재범 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 법무법인 천우 변호사 현) (주)유에스알 감사 |