주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-16 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가,청진빌딩) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제20기 정기주주총회 부의 안건 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 현금배당(안) : 주당 50원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (발행예정주식의 총수 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호 : 은기수 사외이사 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 은기수 | 1962-03 | 2년 | 재선임 | 펜실베이니아 대학원 박사 2002년 ~ 2004년 한국정신문화연구원 사회조사센터 소장 2004년 ~ 현재 서울대 국제대학원 교수 |
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