주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 이매동 113번지 성남상공회의소 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 1주 100원 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 우병일 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우병일 | 1961-10-17 | 3년 | 재선임 | 삼성전자(주) 근무 |
영우통신 대표이사 |
경북대학교 전자공학과 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 - 응용소프트웨어 개발 및 공급업 - 기타인쇄물 출판업 - 인쇄 및 인쇄관련 산업 |
- 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |