주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242(삼평동, PDC건물) B동 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(연결 포함) ※ 현금배당 : 1주당 100원 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백재현 | 1961-10-12 | 3년 | 재선임 | 현대자동차(주) 근무 | 영우통신 (주) 전무이사 |
충남대학교 회계학과 졸업 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영실 | 1965-02-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 영우통신 감사 | 영우통신(주) 감사 |
경북대학교 졸업 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 대부업 | - 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |