정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,799 | - 매출액 | 25,434 | |
| - 부채총계 | 16,172 | - 영업이익 | 2,260 | ||
| - 자본금 | 5,678 | - 당기순이익 | 4,759 | ||
| - 자본총계 | 73,627 | *주당순이익(원) | 445 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,505 | - 매출액 | 25,706 | |
| - 부채총계 | 16,238 | - 영업이익 | 2,199 | ||
| - 자본금 | 5,678 | - 당기순이익 | 4,706 | ||
| - 자본총계 | 73,267 | *주당순이익(원) | 440 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,068,665,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.18 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명, 비상근감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제19기 재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 1주 100원 → 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안:감사선임의 건 → 원안대로 승인 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 자산규모 1,000억원 미만의 벤처기업이므로 사외이사 선임의무에서 배제됩니다. | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백재현 | 1961-10-12 | 3년 | 재선임 | 현대자동차(주) 근무 | 영우통신전무이사 | 충남대학교 회계학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영실 | 1965-02-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 영우통신(주) 감사 | - | 경북대 불어불문학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 대부업 | - 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |