주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242 (삼평동, PDC 건물) B동 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(연결 포함) ※ 현금배당 : 없음 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제3호의안 : 이사 선임의 건(1명_우병일 사내이사 재선임의 건) 제4호의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우병일 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | 삼성전자(주) (현)와이더블유(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 건설기계 판매업 16. 열차단필름 판매 및 시공 17. 방송설비, 음향설비, 통신설비, 보안설비, 사무기기, 산업용 기계장비, 운송기구, 의료기기, 전자제품, 생활용품, 주방설비, 건설기계의 임대업 |
- 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |