주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성주동 50-1번지 나라엠앤디(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제10기 (2008년 1월 1일~ 2008년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박임서 | 1958-11-07 | 3 | 재선임 | 1996~1999:LG전자 금형관리팀 팀장 | 나라엠앤디(주) P&C사업부장 | 부산대학교 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
| 정남화 | 1958-07-01 | 3 | 재선임 | 1997~1999:LG전자 금형팀 팀장 |
나라엠앤디(주)재경담당 | 부산대학교 기계공학과 졸업 | 대한민국 |