주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 10분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성주동 50-1 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제11기 (2009년 1월 1일~ 2009년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(표준정관 반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) 제3-1호 의안 : 이사 김 택 선임의 건 제3-2호 의안 : 이사 김천수 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 감사 정영득 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 택 | 1953-12-01 | 3년 | 재선임 | 1997~1999년 LG전자 금형담당 | 나라엠앤디(주)PRESS금형사업부장 | 동아대학교졸업 | 대한민국 |
| 김천수 | 1958-12-02 | 3년 | 재선임 | 1997~1999년 LG전자 금형영업팀장 | 나라엠앤디(주)MOLD금형사업부장 | 부산대학교졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정영득 | 1945-02-14 | 3년 | 재선임 | 상근 | 부경대학교 교수 |
나라엠앤디(주)비상근감사 | 대학원졸업 | 국대한민 |