주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 성주동 50-1 당사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제14기(2012년1월1일~2012년12월31일) 재무제표(연결/별도)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3명) 3-1호 의안 사내이사 김 택 선임의 건(상근) 3-2호 의안 사내이사 김천수 선임의 건(상근) 3-3호 의한 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1명) -.감사 정영득 선임의 건(상근) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김택 | 1953-12-01 | 3년 | 재선임 | LG전자 (1979년~1999년) |
나라엠앤디(주)부사장 나라모구(곤산)유한공사 이사 |
동아대학교 졸업 |
대한민국 |
| 김천수 | 1958-12-02 | 2년 | 재선임 | LG전자 (1984년~1999년) |
나라엠앤디(주) 부사장 나라엠텍(주)이사 나라플라테크(주)이사 PT.NARA SUMMIT INDUSTRY 이사 |
부산대학교 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤문희 | 1976-10-12 | 1년 | 재선임 | 삼성증권법무팀 법무법인 신우 |
법무법인 상상 변호사 | 이화여자대학교 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정영득 | 1945-02-14 | 3년 | 재선임 | 상근 | 부경대학교 교수(정년퇴임) |
부경대학교 명예교수 나라엠앤디(주)상근감사 |
부산대학교 대학원 졸업 (박사) |
대한민국 |