정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 109,992 | - 매출액 | 96,123 | |
| - 부채총계 | 48,372 | - 영업이익 | 6,634 | ||
| - 자본금 | 7,230 | - 당기순이익 | 4,322 | ||
| - 자본총계 | 61,620 | *주당순이익(원) | 326 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 139,477 | - 매출액 | 132,191 | |
| - 부채총계 | 68,464 | - 영업이익 | 9,139 | ||
| - 자본금 | 7,230 | - 당기순이익 | 6,154 | ||
| - 자본총계 | 71,012 | *주당순이익(원) | 443 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,616,694,840 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -.사내이사 2명 (김택,김천수) -.사외이사 1명 (윤문희) -.감사 1명 (정영득) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 부의 안건 제1호 의안 : 제14기(2012년1월1일~2012년12월31일) 재무제표(연결/별도)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3명) 3-1호 의안 사내이사 김 택 선임의 건(상근) --> 원안대로 승인 3-2호 의안 사내이사 김천수 선임의 건(상근) --> 원안대로 승인 3-3호 의한 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근) --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1명) -.감사 정영득 선임의 건(상근) --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김택 | 1953-12-01 | 3년 | 재선임 | LG전자 (1979년~1999년) |
나라엠앤디(주)부사장 나라모구(곤산)유한공사 이사 |
동아대학교 졸업 | 대한민국 |
| 김천수 | 1958-12-02 | 2년 | 재선임 | LG전자 (1984년~1999년) |
나라엠앤디(주) 부사장 나라엠텍(주)이사 나라플라테크(주)이사 PT.NARA SUMMIT INDUSTRY 이사 |
부산대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤문희 | 1976-10-12 | 1년 | 재선임 | 삼성증권법무팀 법무법인 신우 |
법무법인 상상 변호사 | 이화여자대학교 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정영득 | 1945-02-14 | 3년 | 재선임 | 상근 | 부경대학교 교수(정년퇴임) |
부경대학교 명예교수 나라엠앤디(주)상근감사 |
부산대학교 대학원 졸업 (박사) |
대한민국 |