주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 675 당사 강당 (성주동 50-1) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제15기(2013년1월1일~2013년12월31일) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) 2-1호 의안 사내이사 김영조 선임의 건(상근) 2-2호 의한 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영조 | 1941-05-10 | 3년 | 재선임 | LG전자(주) 생산기술센터장 |
나라엠앤디(주) 대표이사 나라엠텍(주) 대표이사 나라플라테크(주) 대표이사 무석나라포장제품유한공사 대표이사 나라모구(곤산)유한공사 대표이사 PT.NARA SUMMIT INDUSTRY 이사 |
부산대학교졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤문희 | 1976-10-12 | 1년 | 재선임 | 삼성증권법무팀 법무법인 신우 |
법무법인 상상 변호사 | 이화여자대학교졸업 | 대한민국 |