주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 675 당사 강당 (성주동50-1) |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] - 영업보고 - 감사보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제16기(2014년1월1일~2014년12월31일) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 -.1주당 현금배당 예정액 : 120원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제2-1호: 사내이사 박임서 선임의 건(상근) 제2-2호: 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박임서 | 1958-11-07 | 3년 | 신규선임 | 前)LG전자 생산기술센터 | 나라엠앤디(주) 부사장 | 부산대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤문희 | 1976-10-12 | 1년 | 재선임 | 삼성증권 법무팀 법무법인 신우 |
법무법인 상상 변호사 | 이화여자대학교 졸업 | 대한민국 |