정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,539 | - 매출액 | 95,613 | |
| - 부채총계 | 66,312 | - 영업이익 | 4,182 | ||
| - 자본금 | 7,230 | - 당기순이익 | 3,747 | ||
| - 자본총계 | 70,227 | *주당순이익(원) | 271 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 170,434 | - 매출액 | 131,016 | |
| - 부채총계 | 92,627 | - 영업이익 | 2,349 | ||
| - 자본금 | 7,230 | - 당기순이익 | 2,114 | ||
| - 자본총계 | 77,807 | *주당순이익(원) | 183 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,380,735,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인,사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2016년1월1일~2016년12월31일)재무제표(연결/별도)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -.1주당 배당금 : 현금 100원 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 2-1호 의안 사내이사 김영조 선임의 건(상근) 2-2호 의안 사내이사 김영주 선임의 건(상근) 2-3호 의안 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근) ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-14 주주총회소집공고 2017-03-10 감사보고서 제출 2017-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2017-02-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영조 | 1941-05 | 3년 | 재선임 | 부산대학교졸업 現)나라엠앤디(주) 대표이사 現)나라엠텍(주) 대표이사 現)나라플라테크(주) 대표이사 現)나라모구(곤산)유한공사 대표이사 現)나라전지기술(남경)유한공사 대표이사 現)PT.NARA SUMMIT INDUSTRY 이사 現)경남금형협동조합 이사장 前)LG전자 생산기술센터 |
| 김영주 | 1969-08 | 2년 | 신규선임 | 부산대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 재경담당 現)나라플라테크(주) 이사 現)나라모구(곤산)유한공사 감사 現)나라전지기술(남경)유한공사 감사 前)LG전자 생산기술센터 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤문희 | 1976-10 | 1년 | 재선임 | 이화여자대학교졸업 現)법무법인 상상 변호사 前)삼성증권 법무팀 법무법인 신우 |
동부제3호기업인수목적(주) 사외이사 |