주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 동호로 330(쌍림동) CJ제일제당빌딩 4층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호 의안:제29기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안:사내이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안:사내이사 정승욱 선임 승인의 건 제3-2호 의안:사내이사 구창근 선임 승인의 건 - 제4호 안건:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-" 표시함. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승욱 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 現) CJ프레시웨이(주) 경영지원실장 前) 동아쏘시오홀딩스 경영전략본부장 前) CJ E&M(주) 경영지원실장 |
| 구창근 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 現) CJ(주) 전략1실장 前) CJ(주) 사업팀장 |