주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 동호로 330(쌍림동) CJ제일제당빌딩 씨제이프레시웨이(주) 사옥 4층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안: 사내이사 허훈 선임 승인의 건 제3-2호 의안: 사내이사 임경묵 선임 승인의 건 제3-3호 의안: 사외이사 이윤재 선임 승인의 건 제3-4호 의안: 사외이사 김진해 선임 승인의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임 승인의 건 제4-1호 의안: 감사위원 이윤재 선임 승인의 건 제4-2호 의안: 감사위원 김진해 선임 승인의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-" 표시함 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허훈 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 現) CJ프레시웨이(주) 경영지원실장 前) CJ건설(주) 경영지원실장 前) (주)CJ오쇼핑 경영지원실장 |
| 임경묵 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 現) CJ(주) 미래경영연구원 부원장 前) (주)두산 전략지원실 글로벌 경제분석팀 및 핵심사업트렌드팀 팀장 겸임 前) KDI 거시경제연구부 연구위원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤재 | 1950-11 | 3 | 재선임 | 現) CJ프레시웨이(주) 사외이사 / 감사위원회 위원장 前) 靑 경제수석실 재정경제비서관 前) 재정경제원 경제정책국장 |
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| 김진해 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 現) CJ프레시웨이(주) 사외이사 / 감사위원회 위원 前) 서울대학교 상근감사 前) 감사원 감사청구 조사국장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤재 | 1950-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) CJ프레시웨이(주) 사외이사 / 감사위원회 위원장 前) 靑 경제수석실 재정경제비서관 前) 재정경제원 경제정책국장 |
| 김진해 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) CJ프레시웨이(주) 사외이사 / 감사위원회 위원 前) 서울대학교 상근감사 前) 감사원 감사청구 조사국장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 25.전자상거래업 26.통신 판매업 27.식기 세척업 28.자판기 운영업 29.광고 대행업 30.기타 서비스업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 25.각항의 관련설비의 제조,판매,기술용역의 판매 및 수출입업 26.기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 |
31.각항의 관련설비의 제조,판매,기술용역 의 판매 및 수출입업 32.기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 |
25항과 26항이 각각 31항과 32항으로 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |