정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 882,413 | - 매출액 | 1,797,613 | |
| - 부채총계 | 686,060 | - 영업이익 | 38,979 | ||
| - 자본금 | 11,872 | - 당기순이익 | -5,778 | ||
| - 자본총계 | 196,353 | *주당순이익(원) | -487 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 902,642 | - 매출액 | 2,504,410 | |
| - 부채총계 | 667,165 | - 영업이익 | 43,880 | ||
| - 자본금 | 11,872 | - 당기순이익 | 1,210 | ||
| - 자본총계 | 235,477 | *주당순이익(원) | -129 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,374,317,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 2명(감사위원) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제30기 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 제2호 의안:정관 일부 변경 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 제3호 의안:이사 선임 승인의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 허훈 선임 승인의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 임경묵 선임 승인의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 이윤재 선임 승인의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 김진해 선임 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 제4호 의안:감사위원회 위원 선임 승인의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원 이윤재 선임 승인의 건 - 제4-2호 의안: 감사위원 김진해 선임 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허훈 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 現) CJ프레시웨이(주) 경영지원실장 前) CJ건설(주) 경영지원실장 前) (주)CJ오쇼핑 경영지원실장 |
| 임경묵 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 現) CJ(주) 미래경영연구원 부원장 前) (주)두산 전략지원실 글로벌 경제분석팀 및 핵심사업트렌드팀 팀장 겸임 前) KDI 거시경제연구부 연구위원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤재 | 1950-11 | 3 | 재선임 | 現) CJ프레시웨이(주) 사외이사 / 감사위원회 위원장 前) 靑 경제수석실 재정경제비서관 前) 재정경제원 경제정책국장 |
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| 김진해 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 現) CJ프레시웨이(주) 사외이사 / 감사위원회 위원 前) 서울대학교 상근감사 前) 감사원 감사청구 조사국장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤재 | 1950-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) CJ프레시웨이(주) 사외이사 / 감사위원회 위원장 前) 靑 경제수석실 재정경제비서관 前) 재정경제원 경제정책국장 |
| 김진해 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) CJ프레시웨이(주) 사외이사 / 감사위원회 위원 前) 서울대학교 상근감사 前) 감사원 감사청구 조사국장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 25.전자상거래업 26.통신 판매업 27.식기 세척업 28.자판기 운영업 29.광고 대행업 30.기타 서비스업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 25.각항의 관련설비의 제조,판매,기술 용역의 판매 및 수출입업 26.기타 전 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 부대 사업 일체 |
31.각항의 관련설비 의 제조,판매,기술 용역의 판매 및 수출입업 32.기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대 사업 일체 |
25항과 26항이 각각 31항과 32항으로 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |